公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-044

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区水西路 30 号 10 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日 以电子方式发出

5.会议主持人：苏建宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏建宁为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员任期于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司监事
会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名苏建宁为公司第

公告编号：2023-044

五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经 2023 年第二次临时 股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

苏建宁先生详细资料如下:

苏建宁先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工
程师。本科学历，2005 年毕业于南昌航空工业学院。2005 年 7 月至 2006 年
7 月任广州周立功单片机科技有限公司销售工程师;2006 年 7 月至 2007 年 6
月任广东美泰科技有限公司业务主管;2007 年 7 月至 2011 年 10 月东美泰科
技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司(后更名为广东美的自控科技有
限公司现已注销)业务主管;2011 年 11 月至今任粤嵌科技区域经理，2016 年
3 月至今任粤嵌科技监事会主席。

截至本次监事会召开之日，苏建宁先生持有本公司 0 股股票，占公司总股 份数 0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;苏建宁先生不属 于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条、第一百三十六条所规 定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名林世霖为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员任期于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司监事
会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名林世霖为公司第 五届监事会监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任。公司第四届监事会监事任期至第五届监事会监事经 2023 年第二次临时

公告编号：2023-044

股东大会及公司职工代表大会选举产生即终止。

林世霖先生详细资料如下:

林世霖先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2007 年毕业于北京信息科技大学自动化专业。2007 年 6 月至 2010 年 10
月任北京赞同科技发展有限公司开发工程师 2010 年 11 月至 2012 年 4 月任
深圳华清远见信息科技有限公司高……
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