公告日期：2023-10-09

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州粤嵌通信科技 股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次股东大会会议的召开不 需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839909 粤嵌科技 2023 年 10 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州黄埔区水西路 30 号汇丽国际大厦 D 栋十楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名钟锦辉为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟锦辉为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

钟锦辉先生详细资料如下：

钟锦辉先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历，2005 年毕业于广州大学会计学专业，担任广东省计算机学会常务理事、华
南师范大学增城学院客座教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有
限公司区域经理；2007 年 7 月至 2011 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子
公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）
区域经理；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至
2016 年 2 月任粤嵌科技董事；2013 年 3 月至今任粤嵌科技总经理；2016 年 3
月至今任粤嵌科技董事长。

截至本次董事会召开之日，钟锦辉先生持有本公司 912,000股股票，占公
司总股份数 1.48%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人刘彩容 女士为夫妻；钟锦辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九 十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
（二）审议《关于提名刘彩容为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名刘彩容为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

刘彩容女士详细资料如下：

刘彩容女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2008 年毕业于广州大学会计学专业。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任广东广
嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）业务经理；
2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至 2……
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