公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-015

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因经营发展需要，且两名董事已相继离职，公司拟将董事会成员调整为 5 名，并对公司章程相应条款进行修改。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零七条 董事会由 7 名董事组 第一百零七条 董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 0 名。董事会设董事 成，其中独立董事 0 名。董事会设董
长 1 人。董事会成员中可以有公司职 事长 1 人。董事会成员中可以有公司
工代表。董事会中的职工代表由公司 职工代表。董事会中的职工代表由公 职工通过职工代表大会、职工大会或 司职工通过职工代表大会、职工大会 者其他形式民主选举产生后，直接进 或者其他形式民主选举产生后，直接 入董事会，任期与其他董事任期一致。 进入董事会，任期与其他董事任期一
致。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-015

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因经营发展需要，且两名董事已相继离职，公司拟将董事会成员调整为 5
名。

三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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