公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-026

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市黄埔区水西路 30 号、32
号 10 楼整层”变更为“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”，
具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更到“广州市黄埔区科学大道 8 号
一栋 B 座第 4 层 401 房”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<广州粤嵌通信科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市黄埔区水 第五条 公司住所：广州市黄埔区科

西路 30 号、32 号 10 楼整层 学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2024 年11 月11 日召开公司2024 年第三次临时股东大
会，审议上述须经股东大会审议的相关议案。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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