公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-030

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层，公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟锦辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,569,101 股，占公司有表决权股份总数的 72.5371%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄亮因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-030

公司无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市黄埔区水西路 30 号、32 号
10 楼整层”变更为“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”， 具
体以工商登记为准。同步公司办公地址也变更到“广州市黄埔区科学大道 8 号
一栋 B 座第 4 层 401 房。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<广州粤嵌通信科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市黄埔区水 第五条 公司住所：广州市黄埔区科
西路 30 号、32 号 10 楼整层 学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,456,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-030

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

广州粤嵌通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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