公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-004

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄亮因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供对外担保的议案》
1.议案内容：

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的 需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2017 年 12 月 4 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为培训学员“惠 民助学贷”提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公
司就上述事项签订合作协议。2020 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二次
会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。现协议即将到期，公司拟与广 州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重新签订协议，公司以担保的方式支持广州 黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，广州黄埔惠民村镇 银行股份有限公司向公司提供的担保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高 担保金额不超过人民币 4 万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的 连带责任证和保证金质押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司原审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计 机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。本公司董事会对广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心 感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，公司决定变更 2024 年度审计 会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，因公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 公司董事长或总经理为公司
人。 的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临……
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