公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-005

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839909 粤嵌科技 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司提供对外担保的议案 》

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的 需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2017 年 12 月 4 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为培训学员“惠 民助学贷”提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公
司就上述事项签订合作协议。2020 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二次
会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。现协议即将到期，公司拟与广 州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重新签订协议，公司以担保的方式支持广州 黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，广州黄埔惠民村镇 银行股份有限公司向公司提供的担保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高 担保金额不超过人民币 4 万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的 连带责任证和保证金质押担保。
（二）审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

公司原审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计

公告编号：2025-005

机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。本公司董事会对广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心 感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，公司决定变更 2024 年度审计 会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，因公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议……
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