公告日期：2025-01-24

广州粤嵌通信科技股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

I

目 录

目 录 ......I

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股 份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 9 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 14 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 16 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 25 -

第一节 董事...... - 25 -

第二节 董事会...... - 29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 36 -
第七章 监事会...... - 39 -

第一节 监事...... - 39 -

第二节 监事会...... - 40 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 42 -

第一节 财务会计制度...... - 43 -

第二节 利润分配...... - 44 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 44 -

第九章 通知和公告...... - 44 -

第一节 通知...... - 44 -

第二节 公告...... - 45 -
I

第十章 信息披露...... - 45 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 46 -

第二节 解散和清算...... - 47 -

第十二章 投资者关系...... - 49 -
第十三章 修改章程...... - 51 -
第十四章 附则...... - 51 -
II

第一章 总则

第一条 为维护广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司类型为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：广州粤嵌通信科技股份有限公司。

第五条 公司住所：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房。
第六条 公司注册资本为人民币 6,144.3199 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼或仲裁方式解决。选择诉讼方式的，应提交公司所在地人民法院解决；选择仲裁方式的，应提交中国广州仲裁委员会进行仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据法律、法规的有关规定，自主开展业务经营，通过不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，……
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