公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839909 粤嵌科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东连越律师事务所律师进行鉴证。
（七）会议地点

广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工
作 报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况编写的《2024
年 度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年财务执行情况编制的《2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告报告的议案》

公司根据 2025 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2025 年度
财务预算报告》。

公告编号：2025-013

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定不进行利润分配，也 不 进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财
务审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披
露 的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
公 司《广州粤嵌通信科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用 情况的 专项审核说明》。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
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