公告日期：2019-06-04

证券代码：839910 证券简称：蓝玛世邦 主办券商：东北证券

北京蓝玛世邦科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长程军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000，000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（二） 审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-006）和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（四）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》

1.议案内容：

北京中兴华会计是事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务报表进行了审计，并出具了《2018年度财务审计报告》。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续，稳定运营与发展，维护股东长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（五）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议公司2018年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（七）审议通过《关于续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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