公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-013

证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证
券

北京真石数字科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：池勇
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 2 月 27 日由公司第四届董事会第四十
一次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
58,763,298 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

公告编号：2026-013

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数58,763,298股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件

北京真石数字科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

北京真石数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。