公告日期：2026-04-29

证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证券
北京真石数字科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：池勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025
年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报 2025 年度财务决算与 2026 年度财务
预算的工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标
准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司进行了审计，出具了《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2025
年年度股东会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
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