公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-019

证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证券
北京真石数字科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：谭成名
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

公告编号：2026-019

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

2025 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理以及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程以及其他损害公司利益的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算的报告》议
案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报 2025 年度财务决算与 2026 年度财务

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预算的工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标
准审计意见的专项说明》议案
1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司进行了审计，出具了《关于北京真石数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案1. 议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，公司经审计合并财务报表未分配利润为-40,959,030.79 元，公司实收资本为 58,799,998.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2. 回避表决情况

本议……
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