公告日期：2016-10-31

上海掌玩互娱网络科技股份有限公司

TipcatIinteractiveInc.

公开转让说明书

主办券商

长春市自由大路1138号

二○一六年十月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

（一）产品品种较少的风险

随着游戏行业的不断发展，游戏的种类也在不断增多，目前市面上主流的游戏有家用机游戏、电脑客户端游戏、电脑单机游戏、电脑网页游戏、移动端网络游戏、移动端单机游戏等等。公司目前只专心研发移动端的网络游戏，截止本公开转让说明书签署之日，公司处于运营初期的移动端游戏仅《萝莉有杀气》、《囧三国》等几款，游戏产品数量相对较少。公司极其注重游戏产品的质量，贯彻少而精的高品质研发路线，但若公司游戏产品的数量一直保持较低，一旦其中某款游戏业绩下滑，会对公司运营产生较大影响。

（二）着作权纠纷风险

公司移动终端游戏产品主要以RPG为主，多为武侠、三国及魔幻题材。公

司坚持走精品化、系列化、品牌化的产品路线，但目前，我国移动终端游戏产品的开发商较多，不同开发商开发的同类型游戏具有一定的形式相似性。近年来，游戏公司与影视、小说以及动漫领域的着作纠纷时有发生。如果公司在未来无法保持自主、原创的开发，可能会面临一定的着作权纠纷风险。

（三）市场竞争加剧风险

目前，移动端游戏的消费需求正被激发，市场规模快速扩张，具备良好的盈利空间。但随着市场的盈利空间被逐步打开，市场潜能的进一步被释放，更多的主体将会试图进入到这一领域之中，届时市场的竞争状况将会更加激烈。因此若公司在未来的经营中，不能提高公司的核心竞争力，保持或进一步提高自身的市场份额，将会对公司的发展及盈利能力产生不利影响。

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（四）信息数据泄露、技术失密风险

公司主要从事移动终端游戏的研发，属于知识和技术密集型行业，公司游戏产品的设计思想和技术实现均系公司自主知识产权。由于国内手机游戏市场盗版、模仿行为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能会导致公司产品被盗版或模仿，进而导致公司产品的市场竞争力降低，对公司竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。

（五）人才引进和流失风险

游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

（六）税收政策风险

2013年 11 月公司取得上海经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证

书》，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《财务部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（[财税 2012]27号）等相关规定，公司可获企业所得税减免。若公司今后不能获得相应优惠……
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