公告日期：2025-05-19

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会由公司第三届董事会第二十二次会议决议召开，公司董事会 为召集人
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第三届董事会第二十二次会议决议召开，公司董事会为召集人
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839913 德力物流 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于对控股子公司外提供

一 √

担保的议案》

审议《关于对东莞市科创融资担

二 √

保有限公司提供反担保的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2025-010）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一），回避表决股东为（曾明生、中山安融股权投资企业（有限合伙）、中山赣汇股权投资企业（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身
份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

（二） 登记时间：2025 年 6 月 4 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：曾子珊 联系电话：18507602627
（二） 会议费用：与会股东的交通费和食宿费自理
五、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：

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