公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-031

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

二十五次会议于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

提名曾明生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,777,618 股，占公司股本的
53.7034%，不是失信联合惩戒对象。

提名揭进华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4，247，600 股，占公司股本的 8.8492%，不是失信联合惩戒对象。

提名林鸾英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-031

2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾子珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾永刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

提名吴施婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-031

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

选举李翠华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年

10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

吴施婷，女，中国国籍，无境外居留权，33 岁，2010 年毕业
于中山火炬职业技术学院中专学历；后参与成人高考于 2022 年毕业
于电子科技大学中山学院本科学历。2010 年 7 月-2019 年 5 月在中

山市德力物流有限公司担任人事行政专员，2019 年 6 月至今在广东德力智慧物流有限股份公司担任人事行政副经理职务。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-031

本次换届不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。
三、 备查文件
（一）、广东德力智慧物流股份有限公司第三届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。