公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-029

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-029

会议地点：公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839913 德力物流 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于提名公司第四届董事的议案 √

关于提名公司第四届非职工代表

2 √

监事的议案

公告编号：2025-029

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十
五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《第三届监事会第八
次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 10 月 28 日 9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他

公告编号：2025-029

（一） 会议联系方式：联系人：曾子珊 联系电话：18507602627
（二） 会议费用：与会股东的交通费和食宿费自理
五、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

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