公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-033

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书
面通知形式发出

5.会议主持人：公司董事长曾明生

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-033

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举曾明生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任揭进华先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-033

本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任曾子珊女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任甘露女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

三、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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