公告日期：2026-04-29

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面方式
发出
5.会议主持人：公司监事会主席吴施婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年年度监事会工作报告
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度报告、摘要及审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，拟对 2025 年年度利润不进行分配
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《公司控股股东、实际控股人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。