公告日期：2025-12-04

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、全文“辞职”表述调整为“辞任”；

3、全文由于有新增和删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行事务的董事担任。董事长是公
司执行事务的董事，董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人；法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起

三十日内确定新的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第二十条 公司根据经营和发 第二十条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规 展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东大会分别作出决议， 定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加注册资 以采用下列方式增加注册资本：
本： (一) 向特定对象发行股份；

(一)公开发行股份； (二)向现有股东派送红股；

(二)非公开发行股份； (三)以公积金转增股本；

(三)向现有股东派送红股； (四)法律法规规定以及中国证
(四)以公积金转增股本； 监会批准的其他方式。

(五)法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律法规、部门规章和本章程本 章程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少注册资本； （一） 减少注册资本；

(二) 与持有本公司股票的其他公 （二） 与持有本公司股票的其他
司合并； 公司合并；

(三) 将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划
(四) 股东因对股东大会作出的公 或者股权激励；

司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四） 股东因对股东会作出的公
购 其股份。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不得收购本公 购 其股份。

司的股份。 （五）将股份用于转换公司发行的

可转换为股票的公司债券。

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