公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年4 月 23 日审议并通过：

任命孙健女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第五次会议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长王永胜先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原财务负责人侯庆鹏先生已离职，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定，董事会任命孙健女士为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

孙健，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽东学院会计学专业，本科学历。
2008 年 7 月至 2012 年 3 月，供职于上海国冶信息技术有限公司历任出纳、会计；2012

公告编号：2020-010

年 3 月至 2014 年 2 月，供职于大连美森文化教育培训学校任职财务主管；2014 年 2 月
至 2016 年 9 月，供职于大连伟岸纵横科技股份有限公司，历任会计、财务负责人；2016
年 9 月至 2017 年 9 月供职于家通科技（大连）有限公司任职财务主管；2017 年 9 月至
今天，供职于大连倚天软件股份有限公司，历任会计、财务部副经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。
三、备查文件
《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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