公告日期：2020-04-27

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东聚英人力资源股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强广东聚英人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资
者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广东聚英人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定《广东聚英人力资源股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜
在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则：

（一）投资者机会均等原则。公司应公平、平等对待所有投资者，避免进行选择性信
息披露；

（二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益；

（三）高效低耗原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；
（四）合规披露信息原则。严格遵守国家法律法规、证券监管部门及深圳证券交易所的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（五）充分披露原则。除强制的信息披露外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（六）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（七）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第四条 投资者关系管理的目的为：

（一）树立尊重、服务投资者及投资市场的管理理念和企业文化；

（二）促进公司与投资者之间的良性关系，通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

（三）促进公司诚信自律、规范运作；

（四）提高公司透明度，改善公司治理结构；

（五）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（六）促进公司整体利益最大化和股东财务增长并举的投资理念。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实
际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，一旦出现
泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免
在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象包括：

（一）投资者；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）其他相关机构。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：股东大会、公司网站、分析师说明会、
业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等。

第十条 投资者关系管理的工作内容为在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资
者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）依法可以披露的公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；

（三）企业文化建设；

（四）法定信息披露及说明，包括定期报告和临时公告等；

（五）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交……
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