公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-010

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2021 2020 年与 预计金额与上年实
关联交易类别 容 年发生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和动力、接受劳
务
出售产品、商品、提供劳务
委托关联人销售产品、商品
接受关联人委托代为销售其产品、
商品

其他 关联方为公 60,000,000 43,500,000

司提供担保

合计 - 60,000,000 43,500,000 -

（二） 基本情况

根据公司财务情况，为保证公司日常经营得到充足的流动资金支持，公司马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红为公司借款提供担保，预计发生金额 2021 年度累计不超过 6000万元。

马剑江为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；吕丽金与马坚江为夫妻关系，担任公司董事；马剑峰与马剑江为兄弟关系，罗雪红与马剑峰为夫妻关系，罗雪红担任公司董事，马剑峰之子马俊生担任公司董事。上述 4 人为公司关联方，上述交易构成关联交易。

公告编号：2021-010

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2021 年度日
常性关联交易的议案》，表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司关联董事马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红、回避表决；该事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联方马剑江、吕丽金、马剑峰、罗雪红自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司财务情况，为保证公司日常经营得到充足的流动资金支持，公司马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红为公司借款提供担保，预计发生金额 2021 年度累计不超过 6000万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，能够补充公司日常生产经营所必须的流动资金，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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