公告日期：2025-07-01

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部证券
福建麦塔云数字科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐惠萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,159,001 股，占公司有表决权股份总数的 51.9875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈娜娜、谭宏、魏巍因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪大海、许和磊因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理齐惠萍列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《福建麦塔云数字科技股份有限
公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统公告披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律
法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作 进行全面的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2024 年度财务状……
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