公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-033

证券代码：839928 证券简称：歌瑞农牧 主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司股东刘斌斌及其

配偶王瑞、公司股东原蒲、公司董事、董事会秘书刘跟明及其配偶刘永霞为公司贷

款提供担保》的议案

公告编号：2018-033

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

毛磊、原蒲、刘斌斌作为关联方，回避表决

（二）审议通过《补充确认毛政永向公司拆借16.90万元的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

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