公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-005

证券代码：839928证券简称：歌瑞农牧 主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毛磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-005

(一)审议通过《河南歌瑞农牧股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

2015年为公司提供审计的会计师事务所为北京兴华会计师事务

所（特殊普通合伙），现经董事会提议，公司拟变更年度审计机构，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司向董事兼董事会秘书王栋斌借款 600万元用于短期资金周转的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金需要，董事兼董事会秘书王栋斌向公司提供不超过600万元的短期无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-005

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本次表决无需回避。

三、备查文件目录

河南歌瑞农牧股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2017年3月20日

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