公告日期：2017-08-09

证券代码：839928 证券简称：歌瑞农牧 主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：毛磊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日公告的《2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的

议案》

1、议案内容：

提请公司于8月28日召开2017年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于补充审议公司向焦作中旅银行股份有限公司申 请贷款245万的议案》

1、议案内容：

为补充公司流动资金需要，2017年1月24日公司向焦作中旅

银行股份有限公司申请人民币（大写）贰佰肆拾伍万元整

（￥2,450,000.00 元）短期流资贷款，贷款期限自2017年1月24

日至2018年1月22日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、焦作市奔龙皮业有限公司、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、焦作市奔龙皮业有限公司、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为公司向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

毛磊为关联交易方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容：

根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16

号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司对2017年1

月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至

本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会……
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