公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-017

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证券代码：839928 证券简称：歌瑞农牧 主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 25 日，书面通知。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 9 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：张凯凯

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、

审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关

规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-017

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1、议案内容：

详见公司于同日公告的《2017 年半年度报告》 。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况；

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16

号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1

月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至

本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自

2017 年 6 月 12 日起施行。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

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《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

河南歌瑞农牧股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 9 日

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