公告日期：2019-06-04

河南歌瑞农牧股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数39,876,000股，占公司有表决权股份总数的99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度监事会工作进行了讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行现金分红或股权股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占

用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数39,876,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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