公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-059

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因生产经营需要，全资子公司浙江诚创机械科技有限公司已于近期在越南设立子公司，公司名称诚创精密机械（越南）有限公司，注册资本 50 万美金，主要经营范围是精密机械零部件和金属冲压件的研发、生产和销售;金属加工机械制造;轴承钢材产品生产;钢压延加工、锻件制品制造和销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会。

公告编号：2024-059

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：诚创精密机械（越南）有限公司

注册地址：越南平阳土龙木市和富坊富新工业园区

主营业务：精密机械零部件和金属冲压件的研发、生产和销售;金属加工机械制造;轴承钢材产品生产;钢压延加工、锻件制品制造和销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江诚创机械

现金 50 万美金 100% 0
科技有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-059

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进 一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能 存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。
五、备查文件目录

《诚创精密机械（越南）有限公司营业执照》

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