公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-001

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：徐华高

6.会议列席人员：董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

议案具体内容已于 2026 年 3月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

因本次审议的公司为全资子公司的贷款提供担保与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议需提
交本次股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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