公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-025

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
5.会议主持人：谭聪圣
6.会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司融资租赁》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公

公告编号：2019-025

司融资租赁》议案。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司融资租赁公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事谭聪圣、王强国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事谭聪圣、王强国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于2019年7月22日上午9：00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
2、与海尔融资租赁股份有限公司签订的《售后回租协议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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