公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-027

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

关于追认公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）以“售后回租”公司车辆的方式进行融资租赁交易。融资总金额14,356,740.00元，租赁期限为24个月。于2019年6月25日签订合同。担保方式为公司法人及其一致行动人王爱英、公司全资子公司郴州隆康农资有限责任公司、公司控股子公司郴州市联航物流服务有限公司及关联公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

2019年7月4日，湖南金煌物流股份有限公司，（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议.本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。审议了《关于追认公司偶发性关联交易》议案。关联董事谭聪圣、王强国对该项议案的表决予以回避。该议案还需提交股东大会审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-027

1.法人及其他经济组织

名称：郴州隆康农资有限责任公司

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园

注册地址：郴州市北湖区湘南国际物流园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王强国

实际控制人：谭聪圣

注册资本：35,000,000

主营业务：有色金属分析化验、仓储服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：郴州市联航物流服务有限公司

住所：湖南省郴州市北湖区仙泉路与海泉路交汇处金煌物流仓储中心1栋3楼

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路与海泉路交汇处金煌物流仓储中心1栋3楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文剑

实际控制人：谭聪圣

注册资本：21,000,000

主营业务：普通货物运输服务；仓储服务（危险化学品除外）；收派件服务；货物装卸搬运、货物配载、货运信息咨询服务。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.法人及其他经济组织

名称：湖南桂阳金煌管道燃气有限公司

住所：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（正在大道东侧）

注册地址：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（正在大道东侧）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公告编号：2019-027

法定代表人：邱卫国

实际控制人：谭聪圣

注册资本：120,000,000

主营业务：管道燃气项目设施的投资建设、经营、拥有及维护，包括以管道输送形式向用户供应天然气（含液化天然气、压缩天然气）、液化石油气、人工煤气及其他符合国家规定且可向用户供应的气体燃料，以管道供气（含液化天然气、压缩天然气）等方式的天然气汽车加气站项目投资建设经营，并提供相关管道燃气设施的抢修、抢险业务及天然气设备供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.自然人

姓名：谭聪圣

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园金煌矿业

5.自然人

姓名：王爱英

住所：郴州市北湖区湘南国际物流园金煌矿业
（二）关联关系

谭聪圣系公司股东、实际控制人及董事长；王爱英系公司股东、实际控制人；郴州隆康农资有限责任公司为公司全资子公司；郴州市联航物流服务有限公司为公司控股子公司；湖南桂阳金煌管道燃气有限公司与公司为同一实际控制人——谭聪圣。谭聪圣与王爱英为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的未收取任何费用，是……
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