公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-029

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2019 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开
2019 年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。
公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 121,340,000
股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-029

（一）审议通过《关于追认公司融资租赁》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司融资
租赁》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司融资租赁公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、王强国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。
（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于追认公司偶发
性关联交易》议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、王强国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

公告编号：2019-029

三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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