公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-031

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭聪圣
6. 会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据

公告编号：2019-031

《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭聪圣、黄程义、王强国、王小华、罗飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开 2019 年第四次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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