
公告日期:2019-04-24
湖南金煌物流股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人:谭聪圣
6.会议列席人员:刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及报告摘要予
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
基于公司2018年度的经营情况及未来的发展前景,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配方案为:【不分配、不转增】。公司计划将累计利润用作以下方面:①供应链代采购服务,其需要大量的流动资金支持业务发展。②公司控股子公司联航物流资金支持,联航物流目前处于创新商业模式和培育市场阶段,需要一定资金支持发展。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司会计估计变更》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《关于公司会计估计变更》议案。具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(w……
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