公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-050

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事会候选人黄琢镔简历：

黄琢镔，男，汉族，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。2014 年 3 月至 6 月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事
会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位

公告编号：2019-050

营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：

1、联系地址：郴州市北湖区湘南国际物流园仙泉路 9 号

2、邮政编码：423000

3、联系人：黄琢镔

4、联系电话：0735-8338986

5、传真：0735-8338399

（二）会议费用：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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