公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-059

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2019 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开
2019 年第七次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议
并主持。公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 121,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

公告编号：2019-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<湖南金煌物流股份有限公司章程> 及授权董事会办
理工商备案登记手续》议案
1.议案内容：

因公司股东郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）进行了公司名称变更，故涉及到的《公司章程》相应条款的修订。

提请股东大会授权董事会全权办理此次工商备案登记手续的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 121,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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