公告日期：2020-03-20
证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭聪圣
6. 会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：
序号 关联人 关联交易类型 预计发生金额
郴州市金煌矿业有限公
1 财务资助 不超过 80000 万
司
销售产品、商品、提供或
郴州市金煌矿业有限公
2 者接受劳务委托，委托或 不超过 1000 万
司
者受托销售
销售产品、商品、提供或
湖南桂阳金煌管道燃气
3 者接受劳务委托，委托或 不超过 3000 万
有限公司
者受托销售
湖南桂阳金煌管道燃气
4 购买原材料、燃料、动力 不超过 200 万
有限公司
销售产品、商品、提供或
临武县金煌天然气有限
5 者接受劳务委托，委托或 不超过 100 万
公司
者受托销售
郴州市金煌矿业有限公
6 购买原材料、燃料、动力 不超过 5000 万
司
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事谭聪圣回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司取得银行贷款》议案
1.议案内容：
由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防
疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：
1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整
（￥50,000,000.00），于 2020 年 2 月 18 日签订合同，期限壹年；月利率 2.625‰，
由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。
2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹
仟万元整（￥10,000,000.00），于 2020 年 2 月 25 日签订合同，期限壹年；利率：
4.05 %。由关联方实际控制人谭聪圣、……
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