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公告日期：2020-03-20
公告编号：2020-002
证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘寿桥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《湖南金煌物流股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020
公告编号：2020-002
年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：
序号 关联人 关联交易类型 预计发生金额
郴州市金煌矿业有限公
1 财务资助 不超过 80000 万
司
销售产品、商品、提供或
郴州市金煌矿业有限公
2 者接受劳务委托，委托或 不超过 1000 万
司
者受托销售
销售产品、商品、提供或
湖南桂阳金煌管道燃气
3 者接受劳务委托，委托或 不超过 3000 万
有限公司
者受托销售
湖南桂阳金煌管道燃气
4 购买原材料、燃料、动力 不超过 200 万
有限公司
销售产品、商品、提供或
临武县金煌天然气有限
5 者接受劳务委托，委托或 不超过 100 万
公司
者受托销售
郴州市金煌矿业有限公
6 购买原材料、燃料、动力 不超过 5000 万
司
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
公告编号：2020-002
湖南金煌物流股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 20 日
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