公告日期：2020-03-20

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 03 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839930 金煌物流 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号 关联人 关联交易类型 预计发生金额

郴州市金煌矿业有限公

1 财务资助 不超过 80000 万
司

销售产品、商品、提供或

郴州市金煌矿业有限公

2 者接受劳务委托，委托或 不超过 1000 万

司

者受托销售

3 湖南桂阳金煌管道燃气 销售产品、商品、提供或 不超过 3000 万

有限公司 者接受劳务委托，委托或

者受托销售

湖南桂阳金煌管道燃气

4 购买原材料、燃料、动力 不超过 200 万

有限公司

销售产品、商品、提供或

临武县金煌天然气有限

5 者接受劳务委托，委托或 不超过 100 万

公司

者受托销售

郴州市金煌矿业有限公

6 购买原材料、燃料、动力 不超过 5000 万

司

（二）审议《关于追认公司取得银行贷款》

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整
（¥50,000,000.00），于 2020 年 2 月 18 日签订合同，期限壹年；月利率 2.625‰，
由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司……
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