公告日期：2020-03-20

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

拟对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟在湖南郴州设立 6 家全资子公司，注册资本分别不超过人民币 500 万元。公司名称及有关信息以市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决情况为：公司
共有董事 5 名，实到董事 5 名，其中，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次
对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
公司一：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北湖金砾供应链有限公司
注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学产品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖南金煌物流股

5,000,000 现金 5,000,000 100%

份有限公司
公司二：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北湖金捷供应链有限公司
注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学产品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖南金煌物流股

5,000,000 现金 5,000,000 100%

份有限公司
公司三：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北湖诺金供应链有限公司
注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学产品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖南金煌物流股 5,000,000 现金 5,000,000 100%

份有限公司
公司四：
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北湖汇金供应链有限公司
注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：货物……
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