公告日期：2019-05-21

湖南金煌物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经2019年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并主持。公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数121,290,000股，占公司有表决权股份总数的96.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及报告摘要予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

基于公司2018年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配方案为：【不分配、不转增】。公司计划将累计利润用作以下方面：①供应链代采购服务，其需要大量的流动资金支持业务发展。②公司控股子公司联航物流资金支持，联航物流目前处于创新商业模式和培育市场阶段，需要一定资金支持发展。
2.议案表决结果：

同意股数121,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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