公告日期：2020-04-08

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭聪圣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2020 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开

2020 年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议

并主持。公司已于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数121,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号 关联人 关联交易类型 预计发生金额

郴州市金煌矿业有限公

1 财务资助 不超过 80000 万

司

销售产品、商品、提供或

郴州市金煌矿业有限公

2 者接受劳务委托，委托或 不超过 1000 万

司

者受托销售

销售产品、商品、提供或

湖南桂阳金煌管道燃气

3 者接受劳务委托，委托或 不超过 3000 万

有限公司

者受托销售

湖南桂阳金煌管道燃气

4 购买原材料、燃料、动力 不超过 200 万

有限公司

销售产品、商品、提供或

临武县金煌天然气有限

5 者接受劳务委托，委托或 不超过 100 万

公司

者受托销售

郴州市金煌矿业有限公

6 购买原材料、燃料、动力 不超过 5000 万

司

2.议案表决结果：

同意股数 6,825,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东谭聪圣、王爱英、谭碧珊、邱卫国、郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

（二）审议通过《关于追认公司取得银行贷款》

1.议案内容：

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保……
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