公告日期：2018-05-28

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年5月15日，电话通知。

2.会议召开时间：2018年5月25日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长张海波

6.会议主持人：董事长张海波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：因个人原因，张海波先生不再担任董事长职务（公告编号：2018-014），自董事会审议通过后生效。选举薛雄师先生担任公司董事长, 任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：董事张海波、罗丽平、张宝国已于2018年5月向

董事会提交辞任申请，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司将补选新任董事（公告编号：2018-014、2018-015、2018-016）。

经控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟聘任汤宝林先生、杨建荣先生、潘爱娣女士为公司第一届董事会董事。

2.表决结果：

（1）聘任汤宝林先生为公司第一届董事会董事：5票同意，0票

反对，0票弃权。

（2）聘任杨建荣先生为公司第一届董事会董事：5票同意，0票

反对，0票弃权。

（3）聘任潘爱娣女士为公司第一届董事会董事：5票同意，0票

反对，0票弃权。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：因公司前任董事会秘书张宝国离职（公告编号：

2018-015），根据董事长提名，拟聘任潘爱娣女士为公司董事会秘书。

2.表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议

案》

1.议案内容：同意根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，于2018年6月12日10:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》广州国润化工股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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