
公告日期:2018-05-28
公告编号:2018-018
证券代码:839931 证券简称:国润股份 主办券商:开源证券
广州国润化工股份有限公司
董事长变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2018年5月25日审议并通过:
因个人原因,张海波先生不再担任董事长职务(公告编号:
2018-014),自董事会审议通过后生效。选举薛雄师先生担任公司董事长, 任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。
本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会
董事5人,持有公司股份8,400股,占股份总数的0.24%,会议由董
事长张海波主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长薛雄师持有公司股份 8,400 股,占公司股本的
公告编号:2018-018
0.24%。
(三)任命/免职原因
因个人原因,张海波先生不再担任董事长职务,经公司第一届董事会第十一次会议审议,选举薛雄师先生为公司新任董事长。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
董事长的变动导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根
据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新的董事。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事长选举属于正常的人员变动,符合《公司法》及《公司章程》规定,不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》广州国润化工股份有限公司
董事会
2018年5月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。