公告日期：2017-03-27

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：西部证券

广州国润化工股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月19日10时

结束时间：2017年4月19日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

(七)会议地点：广州市科学大道99号科汇金谷公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2016年度董事会工作报告》

2.审议《2016年度监事会工作报告》

3.审议《2016年度财务决算报告的议案》

4.审议《2017年财务预算报告的议案》

5.审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

6.审议《2016年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

8.审议《关于制定<广州国润化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》

9.审议《关于公司名称变更的议案》

10.审议《关于董事任免的议案》

11.审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

12.审议《关于变更主营业务的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件

2.自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件

(二)登记时间: 2017年4月19日9时整至9时50分。

(三)登记地点:

广州市科学大道99号科汇金谷公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张宝国

联系电话：020-82553726

传真：020-82553956

地址：广州市科学大道99号科汇金谷

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》（二）《广州国润化工股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》广州国润化工股份有限公司

董事会

2017年3月27日

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