公告日期：2024-10-31

广东颐丰智慧农业股份有限公司

章 程

2024 年 10 月 31 日

广东颐丰智慧农业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定，经由中山市肉联厂有限公司整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司以整体变更发起设立方式设立，并在中山市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：广东颐丰智慧农业股份有限公司

第四条 公司住所：中山市西区港隆中路 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 9625 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，任期三年。
法定代表人由出资最多的股东提名，并经股东会代表过半数表决权的股东通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 本章程为本公司行为准则，公司、股东、党支部委员、董事、
监事和高级管理人员应当严格遵守。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨： 安全·健康·惠民 。

第十四条 公司经营范围为：一般项目：智能农业管理；农业科学研究
和试验发展；食用农产品批发；农副产品销售；谷物种植；以自有资金从事投资活动；牲畜销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式，公司股东采用记名方式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的

每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十八条 公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在中国

证券登记结算有限责任公司存管。

第十九条 公司设立时的发起人及其认购的股份数等情况如下：

序 股东 认购的股份 持股比例 出资方式 出资时间

号 数（万股） （%）

1 中山兴中集团有限公司 ……
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