公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-014

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承
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广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

公告编号：2025-014

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839934 颐丰智农 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-014

（八）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

考虑公司实际经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00

（三）登记地点：中山市东区……
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