公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-043

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵炜欣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要拟新增预计 2025 年度日常关联交易，具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。
2.回避表决情况

公告编号：2025-043

关联监事赵炜欣、李敬聪、谢象与预计关联交易对象存在关联关系，根据公司章程规定回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于向中山兴中集团有限公司借款 15,400 万元的议案》
1.议案内容：

为解决资金压力，进一步优化债务结构，降低综合融资成本，公司拟向兴中
集团借款 15,400 万元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2025-046)。
2.回避表决情况

关联监事赵炜欣、李敬聪、谢象与中山兴中集团有限公司存在关联关系，根据公司章程规定回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加肇庆鼎和农牧有限公司注册资本 1.5 亿元的议案》1. 议案内容：

为保障我司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和农牧”）现金流充足及其三斗生猪养殖项目建设进度，我司拟增加鼎和农牧注册资本 1.5亿元，预计本年内完成实缴。本次增资完成后，公司对鼎和农牧持股为 100%，
持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-047)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-043

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 30 日

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